ألقت الشرطة الهندية القبض على شخص معروف باسم “ ملك العملات المشفرة“ في مدينة مومباي، زعم أنه استخدم عملة بيتكوين المشفرة لشراء المخدرات، عبر شبكة ”الويب المظلم“.
وقال موقع ”بيتكوين نيوز“، إن المتهم ويدعى ماكاراند بارديب أديفيركار، يُزعم أنه استخدم سيدة العملاء المشفرة لشراء الأدوية على شبكة ”الويب المظلم“ التي وصلت من أوروبا.
مكتب مكافحة المخدرات في مدينة بومباي، أوضح أن أسلوب عمل المتهم كان يعتمد على تلقي النقود وتوفير عملات بيتكوين بأرباح هامشية باستخدام محفظته التي كانت تُستخدم لشراء المخدرات من الشبكة المظلمة.
وبعد التقارير التي تفيد بأن المتهم ربما استخدم منصة تبادل العملات المشفرة الهندية ”وازيركس“ لتسهيل مشترياته من المخدرات، أصدرت البورصة بيانًا، تنفي أنه ليس مستخدمها.
وقالت ”وازيركس“ في تغريدة عبر ”تويتر“: ”إنها تلقت في 11 يونيو/ حزيران الجاري، رسالة بالبريد الإلكتروني من مكتب مكافحة المخدرات، يستفسر فيها عن المتهم المذكور ونشاطه التجاري على البورصة، وبعد التحقق من سجلاتنا، اكتشفنا أن المتهم ليس من مستخدمي (وازيركس)، وقد أبلغنا السلطات بذلك“.
وأكدت ”وازيركس“: ”أنها تتبع أفضل الممارسات العالمية بشأن الامتثال لقواعد نظام ”اعرف عميلك“ هي عملية تحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها، كما أن لديها نظامًا قويًا لمراقبة المعاملات“.
وقالت: ”نحن نجري تحقيقًا صارما لتحديد هوية كل مستخدم، كما نتخذ إجراء تحقق ثانوي من (اعرف عميلك) من خلال الحسابات المصرفية المرتبطة للمستخدمين، قبل السماح للعميل بالتعامل على (وازيركس)“.
وفي مارس/ آذار الماضي، اقترحت الهند قانونًا يحظر العملات المشفرة، مع تغريم أي شخص يتداول في البلاد، أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول المشفرة، فيما يعتبر ضربة محتملة لملايين المستثمرين، حسبما ذكر مسؤول هندي رفيع لوكالة ”رويترز“.