وقام “سوسيتيه جنرال” بـ1,077 معاملة بقيمة5,560,452,994.36 دولارا أميركيا في خرق واضح لقوانين مراقبة الأصول الكوبية (31 C.F.R. الجزء 515)، وقانون العقوبات للمعاملات الإيرانية (31 C.F.R. الجزء 560)، وقانون العقوبات السودانية (31 C.F.R. الجزء 538).
وهذه الخطوة مع OFAC هي جزء من تسوية عالمية بين “سوسيتيه جنرال” وOFAC، ومجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي، ووزارة العدل الأميركية، ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك، والمدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وقسم الخدمات المالية في ولاية نيويورك.